■“陕西路诚物资有限公司”冒充西安地铁建设指挥部大肆诈骗，受骗单位涉及全国十多个省、直辖市的50多个市县。

　　■“陕西秦生科技发展有限公司”自称要为西安地铁融资，记者调查发现，其所持的文件均系假造。

　　■西安地铁建设指挥部声明：从未授权任何单位和个人对外融资。提醒谨防上当。

　　小到骗吃骗喝，大到骗取数百元至10万元不等的钱财

　　冒称地铁招标　诈骗上百万元

　　昨日，西安市公安未央分局通报称，假冒西安地铁建设指挥部诈骗案告破，主要疑犯刘贵周已被刑事拘留。

　　警方初步查明，该诈骗团伙自今年6月份以来，假冒西安地铁建设指挥部大肆诈骗，受骗单位涉及全国十多个省、直辖市的50多个市县，诈骗钱财多达上百万元。这是西安地铁工程开工以来，假冒地铁建设招标诈骗首例大案。

　　数家受害单位网上发帖举报

　　今年8月初，西安市政府门户网站出现3家外省市单位发布的举报帖子。举报者是北京一家科贸公司、云南一家信息技术公司以及河南郑州一家检测基因研究单位。举报称，在地铁工程招投标中，他们与一个名叫吴强的男子签订合同，并缴纳定金或好处费等，3家单位共计缴纳12万多元定金或好处费，但吴强所在公司突然搬迁不知去向。而这个名叫吴强的男子身处两家单位，实际上是一套人马两个牌子，两个单位的名称分别是：“西安秦延路桥工程有限公司”和“西安地铁建设指挥部”，地点当初设立在未央区凤城南路。

　　西安市政府对此高度重视，将举报材料批转至公安机关。8月7日，公安未央分局从分局经侦大队、未央宫派出所抽调警力，组成联合专案组。

    民警下基层无意间发现骗子公司

　　在与受害单位进一步核查的同时，警方在凤城南路展开秘密调查，但受害单位所举报的“西安秦延路桥公司”和“西安地铁建设指挥部”踪影全无。之后，在受害单位协助下，警方提取到诈骗者的银行账户。此账户是今年6月初以袁某名义在灞桥区某银行储蓄点办理的，但袁某查无此人。而该银行账户与一家名为陕西路诚物资有限公司有密切联系。而路诚公司是2006年8月由郭某和李哲一女一男两人注册成立的，而注册资金100万元属于虚假资金。警方分析，此诈骗案极有可能与路诚公司有关。

　　8月29日上午11时许，未央宫派出所教导员郭金欣带领民警李卫军、胡光远等人下基层工作。在临近朱宏路附近的一栋两层楼的民宅，民警们无意中发现挂有“陕西路诚物资有限公司”的铜牌。原来，路诚公司将该栋楼二层的8个房间全部租赁。随着民警调查，发现此公司正是曾诈骗3家受害单位的骗子公司。

　　诈骗流程分工明确

　　在该公司处长办公室，一个名叫李哲的男子正在办公。在讯问中，李哲吞吞吐吐形迹可疑，民警立即将其控制。

　　经审查，李哲真名叫刘贵周，现年47岁，河南省长葛县人。从今年6月份以来，刘贵周曾化名吴强、李哲、刘博兴等与他人合伙诈骗。他们假冒西安地铁建设指挥部和西安秦延路桥公司，借口招投标、签订购销合同等为名，先后诈骗陕西、甘肃等十多个省、直辖市、自治区51个区县的多家单位。

　　初步调查显示，该诈骗团伙主要成员五六人，团伙成员分工明确。有的受害单位人员起初很警惕，但目睹该公司良好的办公环境和“办公规范流程”后，往往丧失警惕性。案破后，有受害者向警方称，当初在该公司处长签订合同时，公司“员工”不时送文件或报销，请处长刘贵周签字，造成该公司极其规范的假象。

　　假冒地铁招标诈骗上百万

　　据介绍，刘贵周等疑犯搜集受害单位信息主要有三种途径，一个是通过各种贸易洽谈会搜集商户信息，另一个是利用电话簿黄页企业电话，第三种是网络上搜集商业信息。该诈骗团伙除了骗吃骗喝外，主要骗财，受害单位除了企业、商户、贸易公司外，还有培育树苗的苗圃、推销月饼的餐饮店、旅行社等等。

　　今年六七月份，刘贵周等人以公司改制庆祝为由，谎称国庆节要在公司院内燃放焰火，将湖南浏阳一家烟花爆竹企业负责人骗至西安，并带领商户在某大型企业院内转悠，谎称实际现场考察，骗得该烟花爆竹企业现金9600元。

　　之后，刘贵周等人谎称地铁工作人员需要体检并检测DNA，从河南一家基因检测单位博士研究生处骗得现金1万元。刘贵周等人谎称修建地铁骨干技术人员有80人到北京旅游，收取好处费。当北京一旅行社支付好预定金安排酒店、车辆、旅游景点门票等后刘贵周等人的公司突然失踪，造成该旅行社经济损失10多万元。

　　此外，刘贵周等人与租赁地附近的一家商店达成协议。受害单位给刘贵周等人买烟酒时被指定到该商店去，商店老板写下收款未付烟酒的证明。之后，刘贵周给商店老板回扣，每盒烟10元、每瓶酒20元。仅此一项，刘贵周等人诈骗受害单位烟酒费5.6万元。

　　经初步侦查，自今年6月份以来，刘贵周等人假冒西安地铁建设指挥部，以招投标为由，累计诈骗上百万元。

　　目前，警方已查证落实受害单位30余家，查证落实诈骗金额42万余元。对该诈骗团伙其他涉案人员正在紧张缉捕中。警方希望其他受害者拨打电话（029）86260497举报，协助警方继续查证，严厉打击经济诈骗犯罪行为，维护古城西安良好的投资环境。 （本报记者 程彬）

来源：华商报